סיכום ישיבת מועצה בנושא התקציב (לא ערוך)

סביב השולחן, עם כיוון השעון: פינקי, מירי המזכירה, ?, מוניק מנהלת מח החינוך, חנוך, רם פיין, אפרת מזרחי, שימי קדוש, רותי, יוסי, דיויד (חבר מועצה או גזבר?), עופר, ניבה בן ארי, זיו רכלבסקי, אריאל היועץ המשפטי, דיוויד ברייטבורד מהנדס המועצה, טיראנה הגזברית, חבר_של_שלומי_סלמה, שלומי סלמה.

בקהל. שושנית. ברוך אורן, נועם יהל. ועוד 14 נוספים.

דיון לגבי הקריטריונים לתמיכה מתקציב המועצה, במוסדות ציבור בבנימינה-גבעת עדה

פינקי - היה חשוב לנו לשים יותר דגש על תנועות הנוער.
תנועות נוער 55%.
מוסדות דת 10%
מוסדות שונים 3%
שימור ומורשת 10% - 60-40 בין גבעת עדה לבנימינה
אגודות ספורט 22%

א. ספורט ותנועות נוער - לפי מספר החניכים
שימור - לפי עמותות שימור.
מוסדות שונים - ביחס שווה בין המוסדות.

לא רק הנתח שהמועצה לוקחת. כמה זה מימון עצמי?
ניהול תקין. לא מהווים יותר מ-10% מתקצוב האגודות הללו.
לפי נוהל תמיכות - 4-2006 - לא ניתן לממן יותר מ-90%.

סה"כ מחלקים 203 אש"ח להרבה מאוד גופים. זה מה שהמועצה יכולה לתת.
פינקי - "הייתי רוצה לתת הרבה יותר. לשפץ את בית הראשונים."
מוכר ע"י רשם העמותות ומנהל תקין.

האם עמותות ספורט כולל את ההוקי בגבעת עדה?

השאלה לגבי הותק של אגודת ההוקי.
בעד - כולם. פרט לעופר שלא השתתף - (עוסק בענייני ספורט ב.א.)
נגד - אין.
התמיכות אושרו.

ועדת תמיכות. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות. ועדה מקצועית.אישור תבחינים - מי בעד?

שימור ומורשת לא מופיע.

(חוזרים על החלוקה לאחוזים מלמעלה)
סה"כ 100%. זה הפרוטוקול.

תבחינים.
למתן רשות שימוש בנכסי המועצה ל2014
אפרת:מה שונה ממה שאושר לפני חצי שנה? זהה אחד לאחד. פרט לאחוזים.
כולם בעד למעט עופר הנמנע. התבחינים אושרו.

ישיבה חדשה שלא מן המניין בנושא תקציב 2014.

פרןוטווקל 27/1/2014 הנהלה.
סעיפי תקציב שמועברים למתנס. האם דנים בו במסגרת התקציב? פינקי: כן.

פינקי. היו הרבה דיונים, הרבה שעות, הרבה מאוד שעות עבודה שהושקעו. מעריך את זה. הגדרנו כשנה שנעשה את כל התכנון האסטרטגי שלנו לשנים הקרובות. דיונים מאוד משמעותיים. לשמחתי קיבלנו תקציב 1,000,000 לחברת תכנון אסטרטגי ממשרד השיכון שיעזור להערך לקדנציה הזו בצורה טובה יותר. וגם בתקופה שאחריה.

אפרת - כל הכבוד.

לךתקציב הזה חסר תקציב הפיתוח שננסה לסיים אותו עד סוף מרץ. באמצעותים רוצים להשפיע על 2014 והמצב של הישישוב.

טיראנה הגזברית מציגה את התקציב לשנת 2014:

תהליך מול משרד החינוך. תב"ר, כדי לסייע בתחזוקת בתי ספר שהם במצב תחזוקתי רעוע. אם המצב התחזוקתי ישתפר, אז הכספים יהיו נזילים לפדגוגיה. אנחנו מעבירים אמדנים וכמויות כדי לבצע שיפוצים בבתי הספר העתיקים שלנו.
הניהול העצמי - היום למנהלות בתי הספר יהיה הרבה יותר יכולת לנהל משאבים בפני עצמה. גם מוניק וטיראנה מלמדות את המנהלות איך לנהל את הבית ספר לא רק בהיבט הפדגוגי אלא איך לחסוך ואיך לנצל את המשאבים שיש. איך תוכל לחסוך בחשמל, ולהעביר את הכסף הזה לפדגוגיה.

רוצים לראות איך המועצה תצליח לספק שירותים במחיר זול לבתי הספר, וכך נחסוך לבתי הספר כסף חי שיוכלו לנצל לנושאים אחרים. לעומת קבלנים חיצוניים.

המועצה ממשיכה לשלם לאב הבית ומזכירת בית הספר. אין שינוי לגבי זה. הם לא בשכר בית הספר.
פינקי - נעשה על זה ישיבה בנפרד. ניהול העצמי מושגים בסיסיים. וגם גני ילדים.

גידול בהכנסות ממשרד החינוך בשל הגידול במס תלמידים שצריכים הסעות לחינוך המיוחד. משלמים יותר ממה שמקבלים.

תקציב הרווחה - 75% משרד הרווחה 25% המועצה. אין שינוי משמעותי.

משרדים אחרים - מש החקלאות על נזק שנגרם למועצה שנקבל. 411K מהשיטפון שנגרם למועצה.
מענק איזון - ירידה ב633K

הנחות ארנונה - הכסות גדלו אז גם ההנחות יגדלו
הכנסות מותנות - הכנסות לא ודאיות. ולכן גם ההוצאה מותנת. 1. באישור צו הארנונה. 2. 241 משרד הפנים במענק האיזון.

תוספת משרות 6.3 - תוספת בדברי הסבר
פרישה 6 לגמלאות
איוש 3 משרות.

שיר כ"א.

פינקי: הזירה פתוחה. אפרת: למה זירה? הדיון פתוח.

יוסי: פינקי וההנהלה עשו עבודה יפה. חבל רק שקיבלנו את זה בסוף השבוע שעבר. השלמנו את הלימוד של זה במהלך השבוע, ישבנו עם טיראנה בסוף השבוע. בשישי שבת גיבשנו תובנות. העברנו תובנות לפינקי ביום ראשון, כך שכל מה שהולכים לדבר הכל היה במלא הפתיחות והכנות. ומתוך רצון לבנות תקציב נכון ולא מתוך רצון לתקל. אגע בנקודה הראשונה - מהותית בכל תקציב - התזרים. הדבר הכי בטוח בתקציב זה ההוצאות. יש לנו תחזית של הכנסות. יש מותנה ודיברו - מותנה של מיליון ש"ח. ויש גם הוצאות מותנות כנגד המותנה.
אבל המותנה העיקרי זה ההצלחה של המועצה לגבות את ההכנסות שהיא מתכוונת להביא. לא יכול לבקש מראש המועצה להתחייב "שים את ידך באש". אבל כן יכול לבקש שההוצאות יהיו עם מבט על ההכנסות. כלומר, מערכת מסויימת של הוצאות שיהיו ביחס להצלחה הניהולית של המועצה. את זה אעשה בחציון השני או ברבעון האחרון. בכל מה שקשור לגידול כ"א. קרוב למיליון ש"ח. אבל את המיליון ש"ח עשה בבקשה על בסיס ההצלחה שלך בחציון הראשון אם עמדת בכל יעדי ההכנסות.

רותי - המתנס צריך היה לעלות מ-350 ל550 אלף. בישיבת ההנהלה. ולא רואים את זה בתקציב?
טיראנה - בעמ' 11 - אירועים וחגיגות. 400 אשח יום העצמאות. חגיגות וטקסים 24 אשח. 504 אשח אירועים.
רותי - זה עובר למתנס?
טיראנה - תקציב המתנס בעמ'
פינקי - שינינו את הסכומים. לכן 300 אשח למתנס ובנוסף תקציבי האירועים. המתנס מטפל בזה. סדר גודל של 400 אשח.
ברוך:מתנס מקבל פחות מיום העצמאות...
רותי - בעמ' 10 גידול 2 משח מ2013-2014 בתקציב. מה המקור לגידול בהכנסות קרן היטלי השבחה? ממה נובע הגידול הזה? מה אנחנו מפתחים?
פינקי - המועצה העבירה לנו בחודשיים האחרונים - קרן הייטלי השבחה - מממן פעולות פיתוח מהתקציב הרגיל, לפי נוסחה של משרד הפנים . לפי פרעון מלוות. ההכנסה מממנת את ההוצאות של פרעון המלוות לפיתוח, של פעילות מח ההנדסה, ושל הועדה המקומית. כיוון שפח יצאה, אז גדלנו.
כל הכספים מתקבלים מהוועדה המקומית. צפוי שנקבל, 3.7 מיליון בקופת המועצה. והתווספו תקציבים נופסים שנקבל 2014. כספים שמקבלים מהוועדה והממי בגין היטלי השבחה.

מהוועדה והמנהל 7 משח. מנהל קיבלנו אחרי שהרבה שנים לא קיבלנו. הסכם פשרה. בשבילנו זה השבחה. מה הצפי לקבל ב-2014? וממה הוא נובע?
2013 קיבלנו יותר ממה שהיה צפוי. 3.5 משח. 1.5 פיתוח שביצענו. נהיה צפויים לקבל עוד. גם מהוועדה וגם ממי , קרוב ל5 משח ל2014.
אפרת:כמה מתוך ה5 מותר להכניס לתקציב שוטף?
אפשר את כל הסכום עבור מלוות פיתוח. כבישים ביוב. והעברה לשוטף - אפשר 15% תקורה לשוטף, על פרק ההנדסה בלבד.
סעיף ההנדסה של 2014 מדבר על עודף הכנסות. לפי מחלקות. מח' הנדסה . 1.56 משח. והוצאות 4 משח. יתרה 2.157.
פרעון המלוות לא בתוך מחלקת ההנדסה. ולשם הוא נכנס.

אפרת - מה המשמעות של הכנסת כ"כ הרבה כסף לתקציב שוטף ובעצם חוטאים לפיתוח היישוב. היטלי השבחה אמורים להיות העמסת תשתיות.
פינקי - הכסף הזה הולך לשיפור הכבישים הביוב המים.

5 משח היטלי השבחה, ובתקציב 30 אלף שח.

בתקציב האלנטרנטיבי. ביקשנו להרחיב את הטיפול בתשתיות.

ביקשנו 50 אשח לפעילות קיץ לנוער. שיהיה להם מה לעשות. בנוסף - סייעות לכיתות א' לבתי הספר. 75 אשח, 3 בתי ספר, לפי בנות שירות שישמשו כסייעות. וסייעות לקדם חובה. שמשרד החינוך עדיין לא נותנים מענה לזה. להוסיף סייעות בגנים.

פינקי - 25 לשנה לאחת. עמותת שלומית.

בהכנסות בחינוך, יש סעיף סייעות כיתתיות יסודיות. ואין לו ביצוע. 131321920.

מוניק - יש 6 תקנים מאושרים, מאויישים 3 תקנים כי אין חברה שרוצים לעבוד בתוך מערכת חינוך. מעדיפים בתי חולים. אני באופן אישי גייסתי 2 מתוך ה-3. המנכלית אישרה 500, מתוכם מאויישים 200.

רם פיין: תחזוקת מפעל הביובית - ביוב. יש 3 מכוני ביוב ועשרות קילומטרים של קוי ביוב. איך אפשר ב297 אשח לתחזק מע ביוב כזו. המשמעות - נזקים שאנחנו שיבואו אחרינו, ישלמו הרבה אחרינו. לדעתי תחזוקה נדרשת 50 אשח בחודש לפחות. אחרת ניצור נזקים תשתיתיים. סעיף הוצאות ביוב. בדף שהגשתי לפינקי. 600 לשנה. כתבנו 400 מתוך זהירות. מוכן גם להראות את הנוסחה.

פחת מים - הנורמה 7%. אצלנו רשום 12% ולדעתי הרבה יותר מזה. גם אם נרד מה-12 ל-7%, יש תקציב של עוד 350 אשח. לנוער, לבתי הספר. צריך לטפל בדברים הללו.

מנהל מח הים הלך הבייתה. לא סתם הלך הבייתה.

פינקי - אני חסכתי בקבלן אשפה מליון שח.

רם - זה בסדר גמור. 5שנים אמרתי שאפשר. ישב הצד השני וניענע עם הראש. צדקתי. מאוד אשמח לראות שפחת המים ירד ל-5% ושהוגדל תקציב תחזוקת המים. מעיר את תשומת ליבכם שיש מצד אחד ביזבוז ומצד שני כשלים עתידיים.

יוסי -אם זה מיועד לקרן, אז צריך להיות בתקציב הפרשה לקרן. אבל אני לא רואה את זה.

אפרת - רזרוות פעולות ראש המועצה. 141 אשח. סכום גבוה מאוד. במיוחד לסעיף חדש שלא היה בעבר, ושאין לו הסברים. מציעה שהסכום ירד ל30 אשח או שהסעיפים יפורטו באופן שקוף. אחרת בעיניי זה לא ראוי ציבורית.

פרסומים - אין סיבה להגדיל ל60 אש"ח. שנה שעברה היה 40 אשח.
לא ברור למה מזכירות עלה 45אשח ל90 אשח? מה הסעיפי שונות הללו. דברים שמבחינתי לא גלויים לא שקופים ולא ראויים.

רואה חשבון אפשר לצאת למכרז חדש. בריטיינר חודשי. נותנים מענה ב-10K לחודש. שנתי 180K. זה הרבה פחות ממה שכתוב.

תקשורת - פתיחת הוצאות תקשורת,סלולר וביול. הוצאות מאוד גדולות.
גם הוצאות משפטיות - משלמים ריטיינר מאוד גבוה. יש משרדים שנותנים מענה מצויין ב25K לחודש. חלקו גם בתברים. אז מה שרואים כאן כן מופיע כולו בתקציב שוטף.

שי לחייל - 12K. רוצים שפרויקט תרמילים ימשיך ויהיה לפי תחשיב של 22K אז תוספת.
מלחמה בכלבת ועיקור חתולים - הגדלה מ-4K ל10K.

קול קורא. אם רוצים להשתתף ב2014 - נכון היה לפתוח רובריקת תקציב - 10K - אם מתקזז אז לא נורא אם לא מבוצע. אבל אם יש אופציה להענות לקול קורא למשרדי הממשלה. שם נמצא הכסף. שיהיה לנו מרחב לזה. יש קק ממשרד החקלאות לmatching grant של שקל מול שקל.

הויכוח הקבוע בתבר האם משרד הפנים יאשר כבישים.

שיטור קהילתי. צורך בעוד 10K למכשיר קשר ואיוש שלוחת גבעת עדה.

אפרת - יהיו לך שותפים בועדה לריווזיה בועדה. שינוי משמעותי בכח אדם, התייעלות של חצי משח. לבד אמרת שרואים.

פינקי - לא יכול להתחייב על מה שעדיין לא יודע? למשל פרויקט הזבל היה 4 מיליון. ביום שירד ל3 מיליון עדכנו גם את הזבל.

יעדים:
א. תכנון אסטרטגי
ב. שיפור החזות והניקיון
ג. גני הילדים ובתי הספר
ד. שיפור השירות של המועצה.

אפרת - מצפה שתילחם על התקציבים בשביל התושבים שלך.

יש ועדה שכוללת את מספר 6 - רועי גורדון.

דרכים חקלאיות - לא תוקצבו. אם הוא נעלם השנה - 100 אשח ליישור דרכים.
מסיבות כיתה ו' - שהמועצה תשתתף מעבר לספרי תנ"ך. שיפנימו חברי המועצה שלא מדובר על הסעות רק לאורט -גם לאלישבע וא?? ולא רק דרך החברה למשק וכלכלה. אנחנו יודעים שהמכרזים יקרים ב-30%.

שימי קדוש - תוכנית אב לחינוך יישובית - 70,000.
ניבה בין ארי. ניקח יועצים. כרגע היה צריך לשריין תקציב כדי שלא נמצא את עצמנו יושבים על תוכנית אב בלי שנדע שיש לנו תקציב.

רותי. כיוון שהיה ישיבת התקציב הראשונה שלי, ברמת הציפיות, וגם שהדעות והמחשבות הועברו בכתב, לא מכבד ולא מכובד, שלנוכח הישיבה, ישבנו ואמרנו את הדברים, ולא התנהל פה שום דיון. מביעה את האכזבה שלי כי ציפיתי למשהו אחר לגמרי.

חנוך - מה לא היה בסדר?

רותי - עשינו מאמץ והכנו שיעורי בית. ברמת ההתנהלות בסדרי גודל כאלו - לא היה פה דיאלוג. אולי אני תמימה. במיוחד שהתנהלות מהסוג הזה לעבור להצבעה. הייתי רוצה לשמוע התייחסות שלכם. כמו שכיבדנו אתכם למה שאתם הכנתם.

שלומי - כשיש לי מה להגיד אני אומר. אני יודע לדבר.
יוסי- העברנו את זה ביום ראשון. ביקשנו דיון, לא יכולת. הצעתי לך לעשות את הדיון הזה כדיון, ולדחות את ההצבעה בשבוע. מבקש לקבל תשובה לגבי ההצעה הזו. ואם לא - מבקש להכניס את כל שכתבנו לפרוטוקול - כלשונו.

חנוך - פינקי אמר - רשמתי את הדברים, אלמד ואתייחס. סלחו לי על הדברים, יש דברים שקישקשתם.

שימי - זה לא מכובד להגיד "קשקוש".

חנוך - מבקש סליחה על הביטוי "קשקוש".

עופר - אפרת אמרה כבר שאפשר לעדכן את התקציב במהלך השנה.

ניבה - אתם הבעתם אמון ביושרה ובאופן הכנת התקציב. אז יש דברים שפינקי יקח בחשבון.

אפרת - רוצים מאוד לקבל, לראשונה בתולדות בנימינה גבעת עדה, לקבל תקציב שאושר פה אחד. אם אפשר לדחות את ההצבעה, מבקשים לשקול את זה בחיוב. וזה יאפשר לנו להצביע בעד התקציב.

ספי - זה לא התקציב האידיאלי. אין אידיאלי. קיבלנו מועצה במצב נתון. ניסינו להכניס את שלנו במסגרת הזמן שנקבע. אפשר גם למרוח את זה עד יוני. הפלט העיקרי ששמנו, ויסכימו איתי גם חברי האופוזיציה - היעד זה שיפור פני המושבות. בסך הכל, כל הסעיפים.חינוך, בעיקר תשתיות החינוך. מישרואה ומסתובב בגני הילדים ובתי הספר - המצב על הפנים. לא מכבד מושבות של 90, 110 שנים. ותמיכה יותר גדולה בנושא פעילויות קהילה דרך המתנ"ס.

קורא לאשר את התקציב הנוכחי כמו שהוא, ולהמשיך לעבוד ולתקן תוך כדי תנועה. נפתח תב"רים ונמשיך לעשות.
ציינתם שהכיוון הוא נכון. ובדיוק כמו מכרז האשפה, ייפתחו גם מכרז הגינון ומכרזים אחרים.

אפרת - מבקשת שהתיקונים יבוצעו לפי ההערות. ופונה ומבקשת לדחות את ההצבעה בשבוע. אחרי שנקיים דיון משותף?

פינקי - למרות שלא התכוונתי, אז אגיד. מי שלא מכבד את הפורום זו את. יש כאן אנשים שישבו 11 פעם. להגיש את ההצעות שלכם ביום ראשון ולהניח שאני אעצור את הכל ביום שני וננהל עוד שבוע של דיונים? אני לא מנהל ככה ארגונים. אני מצטער, שעוד לא מלאו לי 100 ימים, ומצד אחד אתם רוצים להיות אופוזיציה וגם רוצים להיות בהנהלה. מי שבהנהלה הוא מי שקובע. 11 יום להגיש תקציב לחווד של כל חברי המליאה - ככה זה עובד. יש כאן החלטה ניהולית. יש כאן החלטה טכנית. אני החלטתי שהיום יועבר התקציב.

מי שמכיר אותי יודע. לא צריך לכתוב לי מכתבים דרך עו"ד עם 5 חתימות.
מי בעד - ברוב 6 ל-5 ההצעה התקבלה.
יוסי - מבקש את כל הערותינו לפרוטוקול
מירי - תעביר לי כי שלחתם את הפקס רק לפינקי

דיון בנושא השאטל מגבעת עדה לרכבת

דיון לפי ס9 לפי התוספת השלישית לבקשת 3 חברי מועצה. דיון.
פינקי: רם, יש לך 3 דקות להצגת עמדתך.

ביקשנו- דיון והחלטה בנושא השאטל מגבעתעדה לרכבת בנימינה. הבנו שהשאטל אמור להפסיק פעילותו בימים הקרובים. מציעים הצעת החלטה - רוהמועצה יפעל לביטול או דחיית הגזירה לחצי שנה. המועצה תתקציב בתקציב 2014 את מלוא עלות השירות כפי שהתחייבה לתושבי גבעת עדה
בתקופה זו תוקם ועדה בשיתוף הציבור למציאת פתרון. יכול להיות גם ברמה של matching. לא חייב להיות במימון מלא. אבל חייבים למצא דרך להמשכיות של השירות הזה. נתן פתרון להרבה תושבים, על אחת כמה וכמה שאין מספיק מקומות חנייה.

לשתף את הרכבת, משרד התחבורה וכל גורם אחר.

שהוגדל מ750K ל1000K. לא יהיה איפה לחנות, יתנו להם עוד קנסות.

פינקי - היפה זה שבהצעה- התקציב? לא תיקצבתם את זה.

משרד התחבורה אומרים. צלצל למעיין קבסי.

ההצעה ירדה.

אריאל - ההצעה אינה עומדת בתקציב. אינה בהתאם לתקציב.

הההצעה שהוגדשה הינה בניגוד לתקציב 2014, אין לה מקור תקציבי, ולכן היא בטלה.

עופר וזיו - אשמח סמנכל חברת קוים מנהל האיזור. מיפינו את הצרכים. ישבנו שעות. שינינו מסלולים לטובת תושבי גע. לקחון את הדברים. מחר יגישו תוכנית. מקוים שתוך שבועיים תאושר הע"י משרד התחבוררה. ביקשה ש10 ימים עד שבועיים להתארגן. יעבדו במקבצים של 15-20 דק בבקרים. העוגן של התחנה בגבעת עדה תהיה השאטל. יש שמה עוגן,כל התחנות יעברו שם.ימופו בלוחות זמנים. נתנו מענה לצרכי שעות העומס. בבוקר ובערב. בעיקר לשעות של הורים שצריכים אסוף את הילידים. גם לפי הננתונים שממירי העבירה לנו. 6:30-9:00. שינינו את המסלול שיצא לפרדסחנה, שלפני שעובר לפרדסחנה יעברו גם ברכבת. ניתן פתרונות שגם בצהריים יהיה כיסוי אוטובוסים. מ6:30-21:00 יהיו פתרונות.

לגבי עלות הכרטיס קשור למשרד התחבורה. לא יודע אם ראיתם כתבה בע10 על החלם - דב גילהר - הציג את הסיפור של השילובים התחצ והרכבות בכל הארץ. כי אוטובוסים לא מסונכרנים.
מול חב' קוים- שאנחנו נהיה פיילוט שיעתיקו

המחיר זה משרד התחבורה - גם שמה לוחצים ומקווים שיאאשרו את מה שביקשנו

פינקי - דבירתי עם מאיר חן. אחראי על תפעול וקביעת מדיניון תש של מש התחבורה בתחום השילוביות. מעבר לזה שמנהל דיון בדיוק על גלהר ביום חמישי, גם יתמוך בנו בדברים שביקשנו. מבקווה שבימים הקרובים זה יסתיים. שבמקביל בעקבות הבקשה של עופר ושל זיו, אישרנו את המשך השאטל במתכונת הקודמת שלו.

תודה רבה - ערב טוב.

זיו - הנציגים לא בפייסבוק אלא בעשייה. וגם באים לישיבות.